الامتثال · المسرد القانوني
المستفيد الحقيقيبالإنجليزي: Beneficial owner
التعريف
الشخص الطبيعي الذي يملك الكيان القانوني أو يسيطر عليه فعلياً في النهاية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وتلزم تشريعات خليجية الشركات بالاحتفاظ بسجل للمستفيدين الحقيقيين والإفصاح عنه للجهة المختصة.
الاختلاف بين دول الخليج
تختلف سجلات الإفصاح عن المستفيد الحقيقي من دولة إلى أخرى.
تتوقف القواعد المطبّقة على كل حالة على الدولة والمنطقة الحرة المعنية إن وُجدت والنص النافذ للقانون، لذا يُرجى الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليها.