مكافحة غسل الأموالبالإنجليزي: Anti-money laundering

التعريف

منظومة الأحكام والتدابير التي تهدف إلى منع إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وكشفه، وتفرض على المؤسسات المالية والمهن المحددة التزامات مثل العناية الواجبة والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. ويستخدم التشريع الاتحادي الإماراتي تعبير "مواجهة غسل الأموال".

الاختلاف بين دول الخليج

يستخدم القانون الاتحادي الإماراتي تعبير «مواجهة غسل الأموال».

تتوقف القواعد المطبّقة على كل حالة على الدولة والمنطقة الحرة المعنية إن وُجدت والنص النافذ للقانون، لذا يُرجى الرجوع إلى المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليها.